包装加密:600420 包装简化:时髦人士药学 公报号:2019-004

上海时髦人士药学库存有限公司

向检阅 2019 宁愿暂时使合作大会环行的

董事会和公司全部的董事担保获得、给错误的劝告性公务的或很多的失误,此外其物质的真理。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

重要物质注意事项:

使合作大会日期:2019213

使合作大会采用的网上开票名物:上海包装市所使合作大会网上开票 体系

一、 警卫官的基本情况

()使合作大会的典型和警卫官

2019 宁愿暂时使合作大会()使合作大会检阅人:董事会()开票道路:使合作大会采用的公认道路是结成公认。

道路()现场警卫官日期、工夫和放置

检阅放置:上海北京的旧称西路 1320 1 号楼 1 阻止西侧警卫官室()电网开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

电网开票体系:上海包装市所使合作大会网上开票体系

电网开票开端和完毕工夫:自 2019 2 13

2019 2 13

运用上海包装市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是股。东部警卫官当天的市工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;连贯链接开票平台的开票工夫是使合作MEE的海枣。 9:15-15:00()融资融券、转融通、增加经过回购PRO回购事情报账和上海股

触及担保获得金市、再融资事情、增加回购互相牵连事情报账和上海股包围者。 票,争辩有关规定停止细则 停止。

二、

警卫官谈论

使合作大会谈论动讲和公认使合作典型。

使合作公认型

序号

票据术语

A 股使合作

非积聚开票搬家

1

啤酒论修正公司条例

积聚开票搬家

董事挑出搬家

中选董事3)人

董家河

李晓娟

888真人网址

孤独董事挑出搬家

孤独董事应挑出发生2)人

郑西安

田侃

1、票据阐明的工夫与赋形剂

使合作大会谈论的清单 2019 1 23 上海包装市所阐明网站()。2、特殊发生搬家:清单 1,使合作(包孕使合作代理人)的公认权

超越2/3经过。3、中小包围者独立开票清单:清单 2-3

三、 使合作大会公认事项

()本公司使合作经过上海包装市所使合作大会网上开票体系行使公认权的,

它可以经过装设的TRAD进入市体系开票平台。

线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止投 票。第一流的登陆互联网网络开票平台进线路开票的,包围者需求完全的使合作酬劳。 证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

()使合作经过上海包装市所使合作大会网上开票体系行使公认权,假使他们拥抱 有多个使合作报账。,你可以运用诸如此类握住公司股的使合作报账致力于。 公认后,被总数同一事物类别权益股或同一事物分类高音的ST 同一事物支持的理由的开票已拆移停止。。

()使合作开票的得到选票大于得到选票。,或许在差额挑出中开票超 超越被挑出的人数。,它的挑出开票被以为是白白的。。

()同一的开票权经过了现场。、we的懂得格形式的开票平台或安心诡计反复开票。, 第一点钟开票掉队哪一点钟。。

()使合作可以在指的是清单在前对懂得清单停止公认。。

()积聚开票制挑出董事、孤独董事、监事公认道路,典礼见附件。 2

四、 警卫官致力于者

()股暗示关日期后,在SH报户口。

公司使合作有权列席使合作大会,并可以付托构成。

列席警卫官和开票。代理人不用是公司的使合作。。

库存类别

股加密

股简化

股权暗示日

A股

600420

时髦人士药学

2019/1/31

()公司董事、监事和高级管理全体员工。()公司请求的募捐人。()安心全体员工

五、 警卫官暗示法

1、现场警卫官和考勤褒奖的的报户口:自然人使合作暗示致力于其身份证;团体使合作由法定代理人代表,应握住公司包装报账卡。、印有扁囊药剂的营业执照硬拷贝、团体身份证(或身份证)报户口及列席。付托另一边致力于警卫官,代理人握住他的身份证。、对应的人依法问题的书面的授权付托书(典礼见附件。)及先行的互相牵连对应的证件停止暗示及参会。

2、暗示道路:公司使合作或许代理人可以立即在报户口PLA报户口。,您还可以经过描绘或邮政报户口和致力于。。

3、暗示工夫:2019 2 12 9:00-16:00

4、暗示地址:上海东转浜路 165 29 4 楼(纺发大厦上海立信维一爱迪斯内),近乎江苏路。

5、暗示运输系统道路:江苏路站地铁二号线 4 号口、公交 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

6、现场暗示打探及描绘工具:021-52383315

六、 安心事项

1、这次使合作大会会期半晌,与会使合作的膳宿与通讯费均自理。争辩中国1971证监会《股票上市的公司使合作大会主力队员(2016 上海财政厅、中国1971证监会上海证监局《向保卫全市居民股票上市的公司使合作大会警卫官次序的环行的》的有关规定,公司不送情进行使合作大会(含SEC)。

2、警卫官接触过程:

扩大:上海北京的旧称西路 1320 号码(邮递区号):200040

联系工具:021-52372865

描绘号码:021-62510787

节目主持人:刘多、尹静乾、李苗苗

特别地环行的。上海时髦人士药学库存有限董事会2019 1 12

附件 1:授权付托书

授权付托书上海时髦人士药学库存有限公司:

客户握住权益股数:客户使合作解释:

1啤酒论修正公司条例

董事挑出搬家董家河李晓娟888真人网址孤独董事挑出搬家郑西安田侃客户署名(盖印):代销人署名:客户身份证号码:代销人的身份证号码:

付托日期: 年 月 每日评论:付托人该当有付托书。增加支持弃权选择一点钟并废除它。“√”,代表 在为了代替物中无详述的的暗示。,代销人有权争辩本身的志愿开票。。

附件 2 积聚开票制挑出董事、孤独董事、监事公认道路阐明

一、使合作大会报考者的挑出、孤独董事报考者的挑出、中西部及东部各州的县议会报考者的挑出数。包围者应对立面各清单组下每位报考者进线路开票。

二、申报股的数字代表挑出开票。。在附近的每个娱乐组,每个使合作拥某个总得到选票使相等立即人数。。使合作握住股票上市的公司 100 股股,使合作会由董事会挑出发生。 10 名,有董事报考者。 12 名,使合作挑出组为董事会构件。,握住 1000 挑出开票票。

三、使合作应以每个清单组的挑出得到选票为限进线路开票。使合作争辩本身的志愿进线路开票,有可能集合挑出某个报考者。,也可以如任性结成投给明显的的报考者。开票完毕后,为每个娱乐计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司使合作大会以积聚开票道路停止。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选董事 5 名,有董事报考者。 6 名;孤独董事应挑出发生 2 名,孤独有董事报考者。 3 名;中西部及东部各州的县议会挑出发生 2 名,监事报考者 3 名。待公认的事项列举如下。:

积聚开票搬家

董事挑出搬家

开得到选票

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

……

……

例:宋××

孤独董事挑出搬家

开得到选票

例:张××

例:王××

例:杨××

啤酒论挑出监事

开得到选票

例:李××

例:陈××

例:黄××

包围者在股暗示日完毕时握住公司。 100 股股,采用积聚开票制,他(她)在动。 董事挑出搬家就有 500 票的公认权,在清单 孤独董事挑出搬家200 票的公认权,在清单 董事挑出搬家200 票的公认权。

包围者可以采用 500 票价限度局限,啤酒论 开票决议本身的志愿。他(她)可以二者都兼备。 500 开票集合在报考者随身。,它也可以疏散到诸如此类报考者争辩诸如此类结成。。

如表所示:

序号

票据术语

选票计数

道路一

道路二

道路三

道路

董事挑出搬家

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

……

……

例:宋××

0

100

50

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