论文信号:000532 论文简化:力合家畜 公报号:2014-029

引起反应家畜股份有限公司宣告合股暂时提案

公司和董事会一群抵押品A的现实。、正确、结合的的,无假记载、给错误的劝告性的提到或伟大忽略。

力合家畜股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)董事会于2014年4月29日发表了《顾虑聚集2013年度合股大会的预告》(详见2014年4月29日《奇纳河论文报》、论文时报与时机物网。2014年5月5日,本公司收到持股3%不只是合股国福混合重大利益股份有限公司(以下简化“国福混合”、“提案人”)指的是的《顾虑提请合股大会补充八号届董事会非孤独董事攻读学位者的函》。政府福利协同提案,本公司将添加2013年度合股大会暂时手势,物列举如下

一、国福混合《顾虑提请合股大会补充八号届董事会非孤独董事攻读学位者的函》的质地

“我公司收到力合家畜股份有限公司将在5月20日聚集2013年度合股大会的预告。基金我公司课题归结为提请合股大会补充张蕾未婚妻为八号届董事会非孤独董事攻读学位者,与啤酒9其余的非孤独董事攻读学位者十足指的是2013年度合股大会看重。”

二、董事会看待

董事会看重:发起人Guo Fu协同拘押实用16,324,260股,公司总资本。发起人的资历契合公司条例、协会体格中发起人的资历请求;提案一块地的工夫契合“在合股大会聚集10新来一块地暂时提案并全挂在脸上指的是汇合点召开人”的规则;提案属于合股大会的换衣服。,明白的成绩和详细的清算必需品,并禀承法度、行政规章和体格的关于规则。

三、孤独董事审计看待

孤独董事张文婧、李杰、薛学学、邱创斌基金《顾虑在产权股票上市的公司扩展孤独董事惯例的旅客车厢看待》、公司体格及其余的关于规则,张磊未婚妻的无保留的著名的与著名的次,以为:张磊未婚妻契合公司条例。、非孤独董事的紧密结合的必需品。上述的著名的是禀承T的规则举行的。,著名的次有病的和有病的,适宜指的是2013年度合股大会看重。

四、2013大合股大会的换衣服

董事会大选9例。,八号届董事会非孤独董事攻读学位者名单,加法运算张磊未婚妻为八号位孤独董事攻读学位者。。

公司对股权公报作出了类似的修正。,详细使习惯于详见《顾虑2013年度暂时合股大会添加暂时汇票后预告》。

除上述的事项外,其余的事项未变,请关怀包围者。

本公报。

附件:张磊上端简历。

利和家畜股份有限董事会

2014年5月6日

附件:张磊上端简历

张蕾:女, 46岁,本科。1988年7月至1990年9月的学会预科使理解或接受;1990年10月至1994年1月供职四川省攀枝花市一块地经济政务会党委宣传部,政务会问询处,使从事政治观点中学副秘书长;1994年2月至1999年4月供职四川省经济发展总行问询处部长,机关主管人等,四川省委组织部、四川经济贸易政务会已许可证学派政府,锡克仁寿县一块地经济政务会副上端;2000年5月至2003年6月供职中國太平洋保險公司四川子公司贩卖部、在市场上出售某物开发部;2003年7月至2009年9月供职成都伟业前途有限责任公司人事行政部监督者、总监督者等;2009年10月至2011年9月供职成都合众立得投资额求教于公司总监督者;2011年10月至2013年8月供职四川省菱杰实业股份有限公司复杂的行政机关部负责人;2013年9月迄今供职国福混合重大利益股份有限公司财务总监。

自公报之日起,张磊未婚妻心不在焉拘押实用。;未受过犯人处分;奇纳河证监会、对其余的互相牵连机关和论文交易所的处分;董事资历基金关于规则。

论文信号:000532 论文简化:力合家畜 公报号:2014-030

2013年度家畜股份有限公司

暂时合股大会添加暂时汇票后预告

公司和董事会一群抵押品A的现实。、正确、结合的的,无假记载、给错误的劝告性的提到或伟大忽略。

力合家畜股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)董事会于2014年4月29日发表了《顾虑聚集2013年度合股大会的预告》(详见2014年4月29日《奇纳河论文报》、论文时报与时机物网。2014年5月5日,本公司收到持股3%不只是合股国福混合重大利益股份有限公司向本董事会指的是请求添加合股大会暂时手势的互相牵连记录。本公司将添加2013年度合股大会暂时手势,以下关于合股大会的反复强调事项列举如下:

一、合股大会汇合点的基本使习惯于

1、合股大会是公司2013年度合股大会。

2、合股大会汇合点召开人:董事会。

3、聚集合股大会的办法:现场开票和在线开票的结合的。,公司将经过深圳论文交易所贸易体系和互联网网开票零碎向合股开价网图案的开票平台,合股可以经过上述的惯例行使投票公认。。

4、合股大会汇合点工夫

汇合点聚集的工夫是:2014年5月20日(星期二)午后14点。:00时起。

网开票工夫:2014年5月19日至2014年5月20日,里面的,深圳论文交易所网上开票的详细工夫:2014年5月20日晚上9:30-11:30,午后13加标点于:00-15:00;Shenz经过网开票零碎开票的详细工夫:2014年5月19日午后15:00—2014年5月20日,午后15点。:00间的究竟哪个工夫。

5、汇合点色点:清华科学技术东楼6层汇合点室。

6、截止过户日期:2014年5月15日。

7、陪伴合股大会的办法:合股唯一的选择现场开票(现场开票可以付托代理人替换开票)和网开票切中要害一种公认办法。

8、合股大会的聚集契合关于规则。、行政规章、机关规章、COM体格的标准化记录和规则,召开汇合点正确性、合规。

二、合股大会的目的

1、合股登记签到日为2014年5月15日。。自动记录器合股有权吃;不克不及亲自列席现场汇合点的合股可以付托重审。

2、公司董事、监事和高级行政机关人员、年度旁听生。

3、公司引诱的表明顾问。

4、适宜列席的董事会分子。

三、汇合点看重

(1)票据的定义

1、2013年度董事会加工语句;

2、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、2013年度决算表;

4、2013年度利润分配条例草案;

5、顾虑续聘中国会计公司(特殊普通伙伴关系)为本公司2014年度审计机构的手势;

6、持续涂弃置不顾资产举行掌握财政投资额的手势;

7、顾虑隶属珠海利和环保股份有限公司的手势。;

8、2013岁入全文及摘要;

9、顾虑董事会公认的手势;

(1)非孤独董事公认

李东一修改中选为公司八号位孤独董事

Xie Wei修改中选为公司八号位孤独董事

He Zhen修改中选为公司八号位孤独董事

郭金未婚妻中选为公司八号位孤独董事

徐楚振修改中选为公司八号届孤独董事

公认李鹏修改为公司八号届董事会非孤独董事

陈晓红未婚妻中选为八号届孤独董事

张磊未婚妻中选为公司八号位孤独董事

(2)孤独董事公认

公认张文婧修改为八号头公猪的孤独董事

郑丽惠未婚妻中选八号届董事会孤独董事

公认徐静修改为D八号局孤独董事

公认邱创斌修改为公司八号届董事会孤独董事

马云艳未婚妻中选八号届董事会孤独董事

刘欣敏修改中选八号届董事会孤独董事

10、顾虑中西部及东部各州的县议会变动公认的手势。

公认周有奋未婚妻为合股代表监事

公认李伟欢修改为合股代表监事

毕丽子中选八号届超级的合股合股中西部及东部各州的县议会

(二)发表

上述的条例草案1、变化3至8经过第三十三个届汇合点看重经过。,见公司于2014年4月12日在奇纳河论文报。、《论文时报》和巨潮信息网()发表的《第七届董事会第三十三个次汇合点归结为公报》;

上述的条例草案2经第第七次汇合点看重经过。,见公司于2014年4月12日在奇纳河论文报。、《论文时报》和巨潮信息网()发表的公司《第七届中西部及东部各州的县议会第十五次汇合点归结为公报》;

上述的条例草案9已于第三第十四届SESI看重经过。,见公司于2014年4月29日在奇纳河论文报。、《论文时报》和巨潮信息网()发表的《第七届董事会第三第十四次汇合点归结为公报》;啤酒9中八号位非孤独董事攻读学位者张蕾未婚妻互相牵连材料详见2014年5月7日《奇纳河论文报》、《论文时报》和巨潮信息网发表的《顾虑合股一块地2013年度合股大会暂时手势的公报》;

上述的条例草案10曾经公司第七届中西部及东部各州的县议会第十六次汇合点看重经过,见公司于2014年4月29日在奇纳河论文报。、《论文时报》和巨潮信息网()发表的公司《第七届中西部及东部各州的县议会第十六次汇合点归结为公报》。

(三)特殊有关注意事项

1、在合股大会上,票据7的思索,合股珠海自来水供应集团股份有限公司及其关系方将诉。

2、在合股大会上,变化9和10将经过积聚开票公认。。八号届董事会由7名非孤独董事和4名董事结合。,啤酒9《顾虑董事会公认的手势》中,孤独董事和孤独董事的孤独公认;公司的八号届中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,职工代表公认发生2名职工代表和监事。,对啤酒10《顾虑中西部及东部各州的县议会变动公认的手势》的公认将发生3位合股代表监事。

3、啤酒9中孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需经深圳论文交易所立案复核无异议,合股大会可以公认经过。。

四、方言请示事项

听取公司孤独董事2013年度述职方言。

五、合股大会现场汇合点的登记签到办法

1、登记签到工夫:

2014年5月19日(周一)午前9时。:午后00点17分:00。

2、登记签到手续:

(1)社团合股登记签到。社团合股法定代理人该当具有家畜、营业执照硬拷贝及公司盖印、法定代理人发给证明书和身体的学位证登记签到。;付托代理人列席的,还需求社团的付托书和出工证。。

(2)身体的合股登记签到。身体的合股需求身体的学位证、家畜代金券、论文账卡登记签到次;付托代理人列席的,必需品拘押该人的学位证及获许可证的学位证。。

3、登记签到色点和联系办法:

登记签到色点:珠海香洲区唐家湾镇唐家学会路101号清华科学技术园创业障碍物六年级层东楼董事会秘书

邮递区号:519080

与接触:产生终于的萧芳

联系电话:0756-3612810 选定的正本:0756-3612812

4、其余的事项

异地合股可采用写印刷体字母或正本的办法登记签到(登记签到工夫以收到正本或写印刷体字母工夫为准)。正本自动记录器请正本后发正本。

会期多时,陪伴者的倚靠和经过费。

六、合股吃网的详细运作航线

合股大会,公司将为合股开价网开票平台,合股可经过深圳论文交易所TR网上开票。但在开票时,类似家畜唯一的当时当地公认、在两种开票图案下的开票图案。,不克不及反复公认。在比得上投票公认的使习惯于下反复公认,经过概要的开票的终于。

(1)涂贸易体系开票的开票次

1、合股大会经过贸易体系举行网开票的工夫:

2014年5月20日晚上9:30-11:30,午后13加标点于:00-15:00;

2、合股大会的开票信号为“360532”,开票简化投票公认,合股经过够支付申报开票公认事项。。

3、合股公认的详细次是::

(1) 输出够支付下订单;

(2) 输出安全的信号360532;

(3) 与输出制止绝对应的申报价钱,使习惯于列举如下:

手势 类似价钱(元)
普通手势(变化9除外)、啤酒10)
啤酒1 2013年度董事会加工语句
啤酒2 2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句
啤酒3 2013年度决算表
啤酒4 2013年度利润分配条例草案
啤酒5 顾虑续聘中国会计公司(特殊普通伙伴关系)为本公司2014年度审计机构的手势
啤酒6 持续涂弃置不顾资产举行掌握财政投资额的手势
啤酒7 顾虑隶属珠海利和环保股份有限公司的手势。
啤酒8 2013岁入全文及摘要
啤酒9 顾虑董事会公认的手势  
头等学派 非孤独董事公认  
头等项 李东一修改中选为公司八号位孤独董事
秒项 Xie Wei修改中选为公司八号位孤独董事
第三项 He Zhen修改中选为公司八号位孤独董事
第四项 郭金未婚妻中选为公司八号位孤独董事
第五项 徐楚振修改中选为公司八号届孤独董事
六年级项 公认李鹏修改为公司八号届董事会非孤独董事
第七项 陈晓红未婚妻中选为八号届孤独董事
八号项 张磊未婚妻中选为公司八号位孤独董事
秒学派 孤独董事公认  
头等项 公认张文婧修改为八号头公猪的孤独董事
秒项 郑丽惠未婚妻中选八号届董事会孤独董事
第三项 公认徐静修改为D八号局孤独董事
第四项 公认邱创斌修改为公司八号届董事会孤独董事
第五项 马云艳未婚妻中选八号届董事会孤独董事
六年级项 刘欣敏修改中选八号届董事会孤独董事
啤酒10 顾虑中西部及东部各州的县议会变动公认的手势  
头等项 公认周有奋未婚妻为合股代表监事
秒项 公认李伟欢修改为合股代表监事
第三项 毕丽子中选八号届超级的合股合股中西部及东部各州的县议会

注:合股大会开票,对总手势元举行开作民意调查数对啤酒1至啤酒8表达比得上看待。对总手势的开票对啤酒9和啤酒10有病的。

(4)付托美国昆腾公司。

啤酒1至啤酒8,与开票看待绝对应的申报数列举如下

表达看待导致 类似家畜申报数
适宜 1股
2股
弃权 3股

啤酒9《顾虑董事会公认的手势》以积聚开票办法公认,孤独董事和孤独董事的孤独公认。非孤独董事公认,每个有开票权的产权股票都有7票。,公认人票的美国昆腾公司可以集合涂。,它也可用于疏散涂。,但总作民意调查不得超越有病的开票的总额。,用以表示威胁选票有病的。。。;孤独董事公认,每个有开票权的产权股票都有4票。,公认人票的美国昆腾公司可以集合涂。,它也可用于疏散涂。,但总作民意调查不得超越有病的开票的总额。,用以表示威胁选票有病的。。。。得票至多且作民意调查占列席汇合点有投票公认家畜总额二分经过不只是者中选。

啤酒10《顾虑中西部及东部各州的县议会变动公认的手势》以积聚开票办法公认。开票工夫,每个有开票权的产权股票都有3票。,合股控制的公认人票的美国昆腾公司可以集合涂。,它也可用于疏散涂。,但总作民意调查不得超越有病的开票的总额。,用以表示威胁选票有病的。。。。得票至多且作民意调查占列席汇合点有投票公认家畜总额二分经过不只是者中选。

(5)告知已收到开票政务会的抛光。

4、计数规律

(1)在计算车票时,类似公认唯一的在现场和O中选择究竟哪个一种开票办法。,假如反复开票,经过概要的开票。

(2)合股对普通法案的公认,对啤酒9和啤酒10有病的,仅数数对啤酒1至啤酒8表达比得上看待。在合股对总手势举行开票开票工夫,假如合股率先公认互相牵连法案,开票公认普通法案,已公认的关于手势的公认看待一定:,其余的非投票公认的变化应基金该属的公认看待。。假如合股开票给bill first将一军,开票同意互相牵连法案。,对普通法案的公认须经公认。。

5、开票要求:

(1)截止过户日期拘押家畜A 股的包围者,对公司啤酒1至啤酒8投适宜票,其申报列举如下:

产权股票信号 惩处轴承 申报价钱 申报产权股作民意调查
360532 买进 100元 1股

(2)如某合股对啤酒1投反票,开票前八其余的法案,申报的次列举如下:

产权股票信号 惩处轴承 申报价钱 申报产权股作民意调查
360532 买进 1元 2股
360532 买进 100元 1股

(3)如某合股对啤酒9头等项开票,申报的次列举如下:

产权股票信号 惩处轴承 申报价钱 申报产权股作民意调查
360532 买进 公认人作民意调查

(二)网开票次的涂

(1)合股收购学位认同的详细次

基金《实施细则》的规则,合股可以涂满足需要密码电文或数字证书举行认同。

满足需要密码电文的涂,请登录网站: 密码电文满足需要区自动记录器,填写互相牵连物并设置满足需要密码电文,满足需要密码电文可以由贸易体系使活动半个D。。即:满足需要密码电文使活动下订单,午前11点。:30 预开枪,午后13加标点于点:00 那就够了涂;满足需要密码电文使活动下订单,午前11点。:30后收回的,秒天可以涂。

数字证书敷用,请求可向深圳论文物公司或其。还可以参阅深圳论文交易所网上开票零碎(CE)。

(2)合股可以基金密码电文或数字证书登录

网上开票零碎的开票。

(3)包围者开票的工夫

2014年5月19日午后15:00—2014年5月20日,午后15点。:00间的究竟哪个工夫。

七、开票有关注意事项:

(1)不克不及拿下网开票;

(2)对类似公认事项的公认,唯一的申报一次。,多个申报的头等个申报是正确的。;

(3)投票公认经过该贸易体系并经过,经过概要的开票;

(4)假如需求查询开票终于,在开票日午后6:00 以后登录深圳论文交易所网上开票零碎。,点击开票查询效能,你可以看一眼身体的网开票的终于。,或论文公司贩卖部对UPO的质询。

八、其它事项

网开票期,如爆裂伟大事件的开票惯例的有影响的人,则合股大会的一道菜按当天预告举行。

九、备查记录

1、第七届董事会第三十三个次汇合点归结为;

2、第七届中西部及东部各州的县议会第十五次汇合点归结为;

3、第七届董事会第三第十四次汇合点归结为;

4、第七届中西部及东部各州的县议会第十六次汇合点归结为;

5、国福混合重大利益股份有限公司《顾虑提请合股大会补充八号届董事会非孤独董事攻读学位者的函》。

本公报。

附件:许可证付托书

利和家畜股份有限董事会

2014年5月6日

付托付托书(有病的正本)

以此方式付托 )修改(未婚妻)代表我单位(身体的)列席力合家畜股份有限公司于2014年5月20日聚集的2013年度合股大会,我谨代表身体的,就下列的变化开票公认。

我(或单位)对以下变化的开票看待列举如下 或许填写选票的美国昆腾公司。:

看重事项 适宜 弃权
啤酒1 2013年度董事会加工语句      
啤酒2 2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句      
啤酒3 2013年度决算表      
啤酒4 2013年度利润分配条例草案      
啤酒5 顾虑续聘中国会计公司(特殊普通伙伴关系)为本公司2014年度审计机构的手势      
啤酒6 持续涂弃置不顾资产举行掌握财政投资额的手势      
啤酒7 顾虑隶属珠海利和环保股份有限公司的手势。      
啤酒8 2013岁入全文及摘要      
啤酒9 顾虑董事会公认的手势 公认人作民意调查
 
头等项 李东一修改中选为公司八号位孤独董事  
秒项 Xie Wei修改中选为公司八号位孤独董事  
第三项 He Zhen修改中选为公司八号位孤独董事  
第四项 郭金未婚妻中选为公司八号位孤独董事  
第五项 徐楚振修改中选为公司八号届孤独董事  
六年级项 公认李鹏修改为公司八号届董事会非孤独董事  
第七项 陈晓红未婚妻中选为八号届孤独董事  
八号项 张磊未婚妻中选为公司八号位孤独董事  
秒学派 孤独董事公认 公认人作民意调查
头等项 公认张文婧修改为八号头公猪的孤独董事  
秒项 郑丽惠未婚妻中选八号届董事会孤独董事  
第三项 公认徐静修改为D八号局孤独董事  
第四项 公认邱创斌修改为公司八号届董事会孤独董事  
第五项 马云艳未婚妻中选八号届董事会孤独董事  
六年级项 刘欣敏修改中选八号届董事会孤独董事  
啤酒10 顾虑中西部及东部各州的县议会变动公认的手势 公认人作民意调查
头等项 公认周有奋未婚妻为合股代表监事  
秒项 公认李伟欢修改为合股代表监事  
第三项 毕丽子中选八号届超级的合股合股中西部及东部各州的县议会  

客户(署名): 付托人拘押股数: 股

客户ID号: 客户安全的账号码:

代销人(署名): 代销人的学位证号码:

付托日期:2014年 月 日

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