甘肃第四的届董事会优先集合公报

  公司和董事会全体乘务员使获得A的可靠性。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或象征漏掉和共同责任。

甘肃祁连山详细情节物集团股份股份有限公司第四的届董事会乍集合于2005年6月28日在祁连山大厦四楼集合室集合。13位董事应就职,董事会13名盟员。监事和高级管理管理人员列席了集合。。集合由杨浩大夫掌管。。列席集合的董事在以下比分中经过了顺风的比分:

一、审察经过了公认主席的主席。、副主席的投标

公认杨浩大夫为第四的届董事会主席;张宇林公认、闫宗文大夫是第四的届董事会副主席。。

孤独董事代理公司条例、孟宪、薄立新、宋华对此宣布了孤独见识。。

二、审察经过了总统指明的投标。

主席提高,指明闫宗文大夫为公司总裁。

孤独董事代理公司条例、孟宪、薄立新、宋华对此宣布了孤独见识。。

三、四处走动的指明董事会辅助的投标是

主席提高,指明王云鹏为联合国第四的届董事会辅助。同时,罗红基被指明为证券交易的代表。。

孤独董事代理公司条例、孟宪、薄立新、宋华对此宣布了孤独见识。。

四、四处走动的高级管理管理人员指明的投标被以为是

总统提高,指明林海平、王雪郑、宁城顺、失活变得公司的使生效副总经理统;衔接宁城顺为公司财务总监;秦胜之门的过时、陆克建、田力、袁振珍、李晟余为公司副总经理统(门秦胜、田力、袁振珍、李晟余个人简历附后;停止管理人员为公司董事。,其个人简历已于2005年4月25日见报在《上海证券报》、中国1971证券报、上海证券交易网站。

孤独董事代理公司条例、孟宪、薄立新、宋华对此宣布了孤独见识。。

五、四处走动的修补第四特设协商会议结合的投标

董事会第四特设协商会议的结合列举如下::

1、董事会战术协商会议

会议召集人:杨皓

物资供应所:杨皓  张玙麟  闫宗文  Bao Guo宪法  王雪郑

2、董事会提高协商会议

会议召集人:Bao Guo宪法

物资供应所:Bao Guo宪法  杨皓  闫宗文  薄立新  宋华

3、董事会审计协商会议

会议召集人:孟宪

物资供应所:孟宪  张玙麟  宁城顺  Bao Guo宪法  宋华

4、董事会薪酬及商讨协商会议

会议召集人:宋华

物资供应所:宋华  闫宗文  孟宪  脱利成  薄立新

投标还需参考股东大会委托。。

六、西宁新绕过5000吨t/d流水线的提案被沉着经过。

公司拟在西宁市湟中县采取分步履行的方法新产品5000t/d时新干法详细情节物流水线,一期工程为新建一则2500t/d流水线,80万吨高标号详细情节物年产量。该以协议约束总封锁约为数亿猛然弓背跃起。,固定资产封锁1亿元摆布,无效施工期年纪。

以协议约束使开始作用投产后,获得良好经济效果,销货进项估计每年1亿6580万元,得益3047万元,片面封锁财务在内地产品(税前)和(纳税后),整个封锁定态封锁回收期为(税前)和年度,封锁得益率,封锁利税率,借出归还期为年纪(包孕新产品期年纪)。。

详细情节封锁和进项受努力揭晓的假装,相关性外商封锁公报将授给物跟进。。

投标还需参考股东大会委托。后履行。

七、新银制品5000吨t/d流水线条例草案沉着经过

公司拟在银城新建2500 t/d详细情节物流水线。,90万吨高标号详细情节物年产量。

该以协议约束总封锁约为数亿猛然弓背跃起。,固定资产封锁2亿5000万元,无效施工期年纪。以协议约束使完满后,获得良好经济效果,一年生植物销货进项估计10000元,得益一万元,片面封锁财务在内地产品(纳税后),全额封锁定态封锁回收期(纳税后),封锁得益率,封锁利税率,借出归还期为年纪(包孕新产品期年纪)。。

详细情节封锁和进项受努力揭晓的假装,相关性外商封锁公报将授给物跟进。。

投标还需参考股东大会委托。后履行。

八、四处走动的临洮5000吨/日流水线塞住的投标

四处走动的公司第二次暂时股东大会的深思熟虑的,突出在兰州关于的临洮县新建一则尼桑5000吨时新干法详细情节物流水线(详见2003年11月29日《上海证券报》、中国1971证券报、上海证券交易网站。

搁浅太空政府供奉的考察创纪录的,该工程采取的张家峪灰岩矿床保留某物丰饶的。。以协议约束使开始作用后,公司用电话通知甘肃地质矿产局第三地质勘探队,详细情节的考察结果蠲S的沉积相组。,灰地层在深部匮乏。,薄线缝和厚壁围岩使不满意矿用辫子的请求,地雷不克不及为生孩子供奉优先、近景保留某物。对边界地雷举行详细情节考察后,直到今天,还没有发展大中型石灰正方形。。详细情节物生孩子所需主要原料缺少量的辩论,塞住以协议约束。公司将持续在这么大的做矿藏勘查任务。公司将持续在这么大的做矿藏勘查任务。

投标还需参考股东大会委托。。

九、沉着经过了《四处走动的集合2005年乍暂时股东大会的投标》

搁浅《股票上市的公司管理原则》、公司条例及关于规定,以下法案应在认真说沙尔继使生效。乍暂时股东大会将于2005集合。,集合工夫及关于事项另行通知。。

集合沉着的法案的钟爱的:

(1)修补第四特设协商会议结合的投标

(二)四处走动的在西宁新产品新的5000吨/日流水线的行为。

(三)新的5000吨/d银流水线的运转机遇。

(四)《四处走动的塞住临洮5000t/d流水线以协议约束的投标》

本公报

甘肃祁连山详细情节物集团股份股份有限公司董事会

二OO五6月28日

附:关于管理人员个人简历:

门秦胜,男,53岁,中共党员,高级工程师。永登详细情节物厂原料农田副头脑、头脑、厂长辅助的,副总经理统兼生孩子管理部辅助。。祁连祁连山副总经理统兼行政经理。

田力,男,45岁,中共党员,高级工程师。曾山肩公司照耀农田头脑、行政经理辅助的。2000,任新干产副总经理命令。,2001,他仍公司的干法部头脑。。在职的本公司副总经理统兼平凉祁连山详细情节物股份有限公司行政经理。

袁振珍,男,51岁,中共党员,高级工程师。永登CEM机电农田原副头脑、头脑、应急有效的部副辅助、辅助、厂长辅助的,公司副总经理统兼汽车部辅助长。2000,他山肩公司日常生孩子副总经理命令。。在职的本公司副总经理统兼平凉祁连山详细情节物股份有限公司副总经理统。

李晟余,男,42岁,中共党员,高级工程师,大学人员文化程度。原永登详细情节物厂暗室副头脑、头脑,公司副总经理工程师兼堆把持中心头脑。公司副总经理统兼T技术中心头脑、永登祁连山详细情节物股份有限公司副总经理统。

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注