湖南天一知识技术分配物有限公司

2008年度公报摘要

抵押权法典:000908抵押权穷:天一知识技术公报号:2009-009

§1 要紧促使

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级实行人员抵押权传达C出勤虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大放弃,又其使满足的真理。、精密和丰富的性承当关于个人的简讯和共同责任。。年度公报摘要摘自丰富的的ANN揭晓,从事金融典礼家想要默认更多底细。,应研究年度公报全文。

出勤导演、监事、高级实行人员供述对年度公报使满足的真理、对精密和丰富的性出勤抵押权或支持。。

全部董事列席了考察这次年报的董事会开会。

神召国际会计人员公司为本公司2008年度财务揭晓号了定额无保存反对的理由的审计揭晓。

公司负责人张继珊、财务掌管滕晓庆和会计人员掌管李慧琳:确保年度公报中决算表的真理、丰富的。

§2 公司根本传达绍介

根本传达绍介

触感人和触感人

§3 会计人员最高纪录与事情最高纪录汇总

次要会计人员最高纪录

单位:(人民币)元

次要财务指标

单位:(人民币)元

非惯常利害论文

√ 赠给 不赠给

单位:(人民币)元

中外会计人员准则的差额

赠给 √ 不赠给

§4 股权变卦与股握住者境况

股变更表

单位:股

限售股变更表

单位:股

前10名股握住者、前10名股握住者握住无法计量的销路形态

单位:股

把持股握住者和实践把持人绍介

4. 把持股握住者与实践把持人的变换式

√ 赠给 不赠给

4. 把持股握住者和实践把持人绍介

4. 公司头衔的与把持权相干方块图

§5 董事、监事和高级实行人员

董事、监事和高级实行人员持股变更及报答境况

董事、监事、高级实行人员揭晓期内被赋予的股权鼓励境况

赠给 √ 不赠给

董事列席董事会开会

董事会陆续两倍非列席开会的阐明

§6 董事会揭晓

实行层议论与剖析

次要事情子机关、动产限度局限表

单位:(人民币)百万元

主营事情区域区分

单位:(人民币)百万元

公允财产计量论文

赠给 √ 不赠给

募集资产的运用

赠给 √ 不赠给

论文形态变卦

赠给 √ 不赠给

非筹资论文

赠给 √ 不赠给

董事会对公司的会计人员策略、对大会计人员变卦或修正记述的解说

赠给 √ 不赠给

董事会对会计人员公司“非定额审计揭晓”的阐明

赠给 √ 不赠给

董事会利润分配与本钱重组打算

公司前三年现钞分配金

单位:(人民币)元

该公司在眼前的揭晓期内促进,但出勤促进。

赠给 √ 不赠给

§7 要紧事项

收买资产

赠给 √ 不赠给

出卖资产

赠给 √ 不赠给

、公司事情陆续性触及的事项、实行稳定性的发生。

次要抵押权

赠给 √ 不赠给

次要关系待遇

7. 与日常运营相互关系的待遇

赠给 √ 不赠给

7. 相互关系债和债待遇

赠给 √ 不赠给

7. 2008年长产被占用境况及清欠使进化境况

赠给 √ 不赠给

付托理财

赠给 √ 不赠给

接球报价执行

√ 赠给 不赠给

公司或持股5%超过股握住者在揭晓期内或继续到揭晓期内的接球报价事项

√ 赠给 不赠给

大法制求情事项

√ 赠给 不赠给

如此等等大成绩的剖析、解说及发生

.1 抵押权使充满境况

赠给 √ 不赠给

.2 握住如此等等股票上市的公司分配物

赠给 √ 不赠给

.3 非上市从事金融典礼公司的头衔的

赠给 √ 不赠给

.4 待遇如此等等股票上市的公司股

赠给 √ 不赠给

§8 中西部及东部各州的县议会揭晓书

√ 赠给 不赠给

§9 财务揭晓

审计反对的理由

决算表

(表达到C68版本)

股约分 天一知识技术
股法典 000908
上市待遇所 深圳抵押权待遇所
指示地址 湖南省平江县天岳经济开发区天岳通道
邮政地址邮递区号 414500
著作地址 湖南省平江县天岳经济开发区天岳通道
著作地址的邮递区号 414500
集会互联网网络网站
电子邮箱 tianyi000908@
  董事会写字台
姓名 唐治
触感地址 湖南省平江县天岳经济开发区天岳通道
以电话传送 0730-6289517
描写 0730-6289517
电子邮箱 tzhi8282@
  2008年 2007年 往年比头年加法或增加 2006年
营业报答 216,801,752.31 187,731,103.83 15.49% 239,640,078
总利润 -32,117,090.04 4,798,111.07 -769.37% 3,764,862.35
归属于股票上市的公司股握住者的净赚 -33,488,529 5,653,952 -692.30% -2,883,548.36
从非惯常利害中演绎的净赚 -59,316,710.06 -36,869,924.87 60.88% -2,811,789.95
经纪典礼净现钞流量 31,015,808.29 52,264,930.46 -40.66% 57,903,241
  2008岁暮年终 2007岁暮年终 本岁末比上岁末增减(%) 2006岁暮年终
总资产 989,235,292 814,383,679 27% 826,235,758
所有权权益(或股握住者权益) 291,659,905 333,828,875.62 -12.63% 331,984,361
备有 280,000,00 280,000,00 % 280,000,00
  2008年 2007年 往年比头年加法或增加 2006年
根本每股进项(元/股) -0.11 0.02 -65% 0.01
稀释的每股进项(元/股) -0.11 0.02 -65% 0.01
演绎非惯常利害后每股根本进项(YAA) -0.21 -0.13 64% 0.01
完整摊薄净资产进项率 -18% 1.69% -17% -0.87%
额外的平均水平净资产进项率(%) -9.46% 1.69% -15% 0.81%
演绎非惯常利害后完整摊薄净资产进项率 -20.34% -11.04% -9.30% -0.85%
演绎非惯常利害后的净资产额外的平均水平进项率 -15% -11.00% -5% 0.81%
每股经纪典礼净现钞流量(元/股) 0.111 0.187 -40.64% 0.21
  2008岁暮年终 2007岁暮年终 本岁末比上岁末增减(%) 2006岁暮年终
归属于股票上市的公司股握住者的每股净资产(元/股) 1.04 9 -12.61% 9
非惯常利害论文
(1)不固定的资产的利害用手操作,包罗资产减值预备的登记切断。 -199,
(2)目前的利害中间的内阁按定量供给,但与公司的正交的运营息息相互关系。,适合地面策略法规、而且内阁按定量供给,这些按定量供给是一致的消受的。 817,
(3)向非从事金融典礼集会收缩的本钱占花费 1,266,
(4)而且与正交的运营商相互关系的无效对冲事情以及,握住待遇性从事金融典礼资产、从事金融典礼困处待遇发生的公允财产变更,待遇性从事金融典礼资产的用手操作、待遇从事金融典礼困处和可供出卖从事金融典礼资产的进项 21,849,
(5)如赋税收入、会计人员及如此等等法度、目前的利害可供使用的评定对职业外交家的发生 -74,678
(6)除前述的露天的如此等等非营业报答和报答 2,332,828
归属于多数股握住者的非惯常利害 -163,
完全的 25,828,
  至此的变换式 这种变换式的加法或增加,-) 变换式随后
总计达 洁治 发行新股票 分红股 公积金转为股 如此等等 小计 总计达 洁治
一、分配物有限销路 190,000,000 66%       -23,371,650 -23,371,650 166,628,350 59.51%
1、地面持股 186,000,000 63%       -23,400,000 -23,400,000 162,600,000 58.07%
2、国有公司股                  
3、如此等等海内分配物制 4,000,000 3%       28,350 28,350 4,028,350 4%
在内部地:海内非国有公司股 4,000,000 3%           4,000,000 3%
海内天然人的缠住           28,350 28,350 28,350 0.01%
4、外资持股                  
在内部地:海内公司持股                  
海内天然持股                  
5、高管分配物                  
二、无法计量的售股 90,000,000 34%       23,371,650 23,371,650 113,371,650 40.49%
1、人民币权益股 90,000,000 34%       23,371,650 23,371,650 113,371,650 40.49%
2、中国1971上市外资股                  
3、境外上市外资股                  
4、如此等等                  
三、分配物总计达 280,000,000 10%           280,000,000 10%
股握住者姓名 年终限度局限库存总计达 往年发行的限度局限性股总计达 往年限度局限库存加法 岁末限度局限性股的总计 限度局限理念 点名销路日期
中国1971长城站资产实行公司 150,361,290 0 0 150,361,290 分配物制变革与接球报价 2010年6月10日
平江市国家资产实行局 12,238,710 0 0 12,238,710 股改 2008年6月10日
长沙智达实业有限公司 4,000,000 0 0 4,000,000 股改 2008年6月10日
完全的 166,600,000 0 0 166,600,000
股握住者总计达 31,459
10大股握住者持股
股握住者姓名 股握住者角色 持股洁治 股权总计达 握住分配物有限销路总计达 质押或解冻分配物数
中国1971长城站资产实行公司 地面 53.70% 150,361,290 150,361,290 0
平江市国家资产实行局 国有公司 7% 12,238,710 12,238,710 0
长沙智达实业有限公司 海内非国有公司 3% 4,000,000 4,000,000 0
杨亚董 中国1971天然人 0.87% 2,422,240 0 0
王瑄 中国1971天然人 0.31% 870,790 0 0
曾德光 中国1971天然人 0.20% 565,900 0 0
范建民 中国1971天然人 0.20% 549,244 0 0
王波 中国1971天然人 0.15% 427,200 0 0
岳耀军 中国1971天然人 0.14% 399,905 0 0
马新喜 中国1971天然人 0.13% 352,800 0 0
无法计量的销路形态前10大股握住者
股握住者姓名 握住无法计量的售股总计达 分配物打字
杨亚董 2,422,240 人民币权益股
王?U 870,790 人民币权益股
曾德光 565,900 人民币权益股
范建民 549,244 人民币权益股
王波 427,200 人民币权益股
岳耀军 399,905 人民币权益股
马新喜 352,800 人民币权益股
罗莲琴 324,132 人民币权益股
汪强陶 307,692 人民币权益股
和为广 295,732 人民币权益股
股握住者相干的形容或同等的举动 公司出勤对某人找岔子它的相干。
新用桩支撑股握住者姓名 中国1971长城站资产实行公司
新用桩支撑股握住者变卦日期 2008年06月04日
新用桩支撑股握住者变卦日期 2008年06月05日
新用桩支撑股握住者的变卦颁布。 《中国1971抵押权报》、《抵押权时报》、《上海抵押权报》
新的实践把持器命名 中国1971长城站资产实行公司
新的实践把持器更改日期 2008年06月04日
新的实践把持人的更改日期 2008年06月05日
新的把持器的变换式在逼迫交给某人者颁发。 《中国1971抵押权报》、《抵押权时报》、《上海抵押权报》
指示本钱:100亿

经纪范围:农学禁令剥离不良资产的获取与运作,债追偿,资产置换、让销路;债重组与集会重组;债转股与分阶段持股,资产抵押权化;资产实行中间的上市提议与建立互信关系、股承销品;直接使充满;发行建立互信关系,家伙专款;向从事金融典礼机构专款,适用再融资;使充满、财务和法度咨询参谋;资产与论文评价;集会审计与砸锅清算;从事金融典礼监视实行机关制裁的如此等等事情;而且逼迫、出来、极力评价、麦克匪特斯氏疗法保健、药品、麦克匪特斯氏疗法使牢固和专题讨论节目外的互联网网络传达侍者。

姓名 设岗 有性状态 年纪 期限开端日期 任期终止妊娠 年终握住的分配物数 岁末握住的分配物数 变更记述 揭晓期内公司收到的总报答(1金钱) 倘若接球股握住者单位或许如此等等顾虑单位的报答
张骥山 董事长 46 2009年02月06日 2011年10月13日 0 0
林汉波 副董事长 52 2009年02月06日 2011年10月13日 0 0
李 鹏 董事、执行经理 48 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0
唐小青 董事、副执行经理、财务总监 44 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0 10
吴家正 董事、副执行经理 46 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0 10
向雯 董事 26 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0
姜敏生 孤独董事 61 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0 8
乙丑齐 孤独董事 45 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0
李泉袁 孤独董事 41 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0 8
朱错良 中西部及东部各州的县议会主席 51 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0
程雪闽 监事 47 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0
向威 监事 22 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0
熊立辉 监事 57 2008年10月14日 2011年10月13日 1,200 1,134 关于个人的简讯约简
胡建杨 监事 42 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0
姓纯宝 副执行经理 43 2008年10月14日 2011年10月13日 7,500 7,087 关于个人的简讯约简 8
唐治 董事会写字台 36 2008年10月14日 2011年10月13日 0 0
完全的 8,700 8,221 93.74
董事姓名 详细设岗 出工频率 现场列席人数 经过符合方法参与的开会次数 代表列席人数 出勤次数 陆续两倍出勤参与开会吗?
周大素 董事长 7 5 2 0 0
李鹏 董事、执行经理 7 5 2 0 0
唐小青 董事、财务总监、副执行经理 7 5 2 0 0
吴家正 董事、副执行经理 7 5 2 0 0
向雯 董事 3 3 0 0 0
姜敏生 孤独董事 3 3 0 0 0
乙丑齐 孤独董事 7 5 2 0 0
李泉袁 孤独董事 3 3 0 0 0
邓志林 第三届董事会 4 2 2 0 0
朱错良 第三届董事会 4 2 2 0 0
姚小毅 董事会的第三位孤独董事 4 2 2 0 0
李友志 董事会的第三位孤独董事 4 2 2 0 0
年内停止的董事会开会次数 7
在内部地:现场开会次数 5
经过符合方法传唤的开会次数 2
现场用联合收割机收割经过符合方法传唤的开会次数 0
面临从事金融典礼危机的继续磅,该公司2009的事情形势严峻。,该公司将依托持续存在资源。,增加促进生产率,量入为出,争取宁愿施行困处。

公司将如年利的交给某人安排和请。,注意增强根底实行,促进各式各样的举行就职典礼,降价开展侍者交易。率先,we的所有格形式理所当然尽最大励赶上销路。,保交易。二是增强财务实行。,把持经纪风险。三是增加和约执行率。,增加家伙清偿度。四是挖潜配合。,降价。五是为实行获得坚固的根底。。六是采用无效办法。,增加动产质量。七是使完成。、公司实行回顾机构的评定,使之全部知识有理。八是增强建造。,成形交给某人通力合作,确保年度目的和交给某人。。

次要事情子机关境况
子机关或子动产 营业报答 营业本钱 营业利润率(%) 营业报答比头年加法或增加。 经纪本钱比头年加法或增加。 集会利润率比头年加法或增加。
泵类 4,965 4,460 1% 0.49% -8% 460%
电器类 2,778.62 2,721 1.88% -21.74% -4% -92%
餐饮、提供食宿 1,045.83 768.00 27% 10.77% 23.44% -30.10%
被雇佣的人 270 10% -5%    
行业 8,685 8,645.52 0.42% 8.57% 9.65% -70.27%
矿物质 3,022.76 1,744.84 48%      
打烊打算 20,764.81 18,352.67 11.62% 17% 13.85% 33.58%
次要事情副动产境况
泵类 4,965 4,460 1% 0.49% -8% 460%
电器类 2,778.62 2,721 1.88% -21.74% -4% -92%
餐饮、提供食宿 1,045.83 768.00 27% 10.77% 23.44% -30.10%
被雇佣的人 270 10% -5%    
行业 8,685 8,645.52 0.42% 8.57% 9.65% -70.27%
矿物质 3,022.76 1,744.84 48%      
打烊打算 20,764.81 18,352.67 11.62% 17% 13.85% 33.58%
地面 营业报答 营业报答比头年加法或增加。
东北地面 352.92 -44.48%
华北地面 910.75 -22%
中南地面 7,301.80 35.67%
西北地面 11,028 19.55%
西北地面 1,421 5.91%
西南地面 661 -32.53%
天意国际会计人员公司审计,2008,公司(总公司)的净赚为-12。,225,元,岁末实践分分配物股握住者的净赚是,409,元,董事会决心在2008不停止利润分配。,基金也不会的替换本钱钱存量。。利润分配打算该当经股握住者制裁审察制裁。。
  现钞分配金(含税) 兼并日志中归属于总公司所有权的净赚 兼并日志中归属于总公司所有权的净赚比率
2007年 5,653,952 %
2006年 2,728,149.81 %
2005年 2,973,710.51 %
中国1971长城站长城站从手段日期起,在付款股价格随后。,三年内不上市或让。。
接球报价事项 接球报价使满足 执行境况
股权分置变革的接球报价 中国1971长城站长城站从手段日期起,在付款股价格随后。,三年内不上市或让。。 笔直的执行接球报价
在增加或变卦有益揭晓中作出的接球报价 中国1971长城站长城站从手段日期起,在付款股价格随后。,三年内不上市或让。。 笔直的执行接球报价
大资产重组的接球报价
成绩作出的接球报价
对公司小股握住者的如此等等接球报价
能胜任揭晓期完毕,该公司还没有收到深圳中国1971锂业的替某人付款。。如避免法制的参事对该法制赔偿金最高分奏效的反对的理由及对最高分的走慢或进项的可能性及钱的打量,出勤回复的风险。。

2、能胜任揭晓期完毕,46名从事金融典礼家索价该公司在抵押权交易停止虚伪颁奖仪式。,另有10名从事金融典礼家已付托发函至本公司增加替某人付款请。实行者总计达为10000元。。能胜任2009年4月28日,该公司曾经向实行者周艳奋提起法制。、方祥一、徐东明结束妥协。,公司立刻替某人付款70元人民币。,000元、4,000元、48,670元,总共122个,670元整,周燕芬、方祥一、徐东明不再评价究竟哪个一直的境况下。。

6、无虚伪传达揭示、欺诈、给错误的劝告境况。

2009年,中西部及东部各州的县议会仔细执行决心。,笔直的因公司条例做事、抵押权法和公司条例规则,更多的或附加的人或事物增强监视反省,确保公司依法经纪。、定额开展。

审计揭晓 定额剥夺资格审计反对的理由
审计揭晓主件
中国1971现在称Beijing                                    中国1971指示会计人员师:张嘉

二○○九年四月二十五个人组成的橄榄球队日                            中国1971指示会计人员师:唐 筠

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注