所含之物
2 公司材料
3 伙伴周年纪念日大会警告
5 董事及高级使用人员简历7 主席送还
8 使用层讨论及辨析
10 董事会送还
18 连队管治举报
24 风险使用与内心把持举报26 孤独审计员送还
29 下有多个分社的旅行社进项及那个下有多个分社的旅行社收益账30 兼并财务状况表
31 下有多个分社的旅行社恰当地变化表
32 下有多个分社的旅行社现钞流量表
33 决算表脚注
78 装饰房产考察

董事会 邓太阳老师 主席)

*冯钰斌博士

郑佳诚老师

王伟宾老师

何候希老师

西安雅恩老师

郑国成老师

杨佳诚老师

*表现董事

+孤独非表现董事

公司大臣 梁艺龄女儿

审计员 香港利辛德豪会计事务所备有受宪法限制的公司

执业会计人员

首要往还堆积 恒生堆积备有受宪法限制的公司

东亚堆积备有受宪法限制的公司

香港上海汇丰堆积备有受宪法限制的公司

募捐人 张美夏募捐人

对齐办事处 香港德富兹路30至32号付静大厦9楼

产权股票过户出生、结婚、死亡签到处 香港中间的保释金签到备有受宪法限制的公司

香港万柴皇后小道东183号

浮华的核1712至1716, 17楼铺子

TheMiraHongKong十八楼宴会厅进行伙伴周年纪念日大会,处置拥护者事项:
1. 年度审计举报的概述与深思熟虑的、董事会和孤独查账员举报的举报。
2. 成功实现的事董事并依据董事会成功实现的事董事邮政。
3. 委员会查账员并依据董事会决定其大行政区范畴。
4. 作为一件特别的事实,酌情看重并采用拥护者成功实现的事,如普通成功实现的事:

普通成功实现的事案

「意向:

(a) 在第(c)段的限度局限下,公司董事在公司内心的未被预定地容忍、
发行和工艺流程公司家畜说得中肯那个备有,并作出或赋予能够须行使此等权使接受备有、协定与备有买卖
权;

(b) (a)段之容忍将依据本公司董事可于涉及调准速度内作出或赋予能够须于涉及调准速度末级后行使此等权
使接受备有、协定与备有买卖权;

(c) 本公司董事原因(a)段之容忍协定流出或协定有条件或未被预定地协定流出(不管其中的哪一个原因购股权或其
他方法而流出)之备有总数量(惟原因本公司供股或以股代息设计作品情节或酷似改编乐曲而发行之备有除外)
不得超越本公司于本成功实现的事案经过当天已发行备有总数量之20%,是你这么说的嘛!容忍应受到有关的的限度局限。;及

(d) 就本成功实现的事的有意关于:

调准速度是指本成功实现的事案经过之日起的调准速度。:

(i) 下一年度伙伴大会完毕。;

(ii) 本公司之安排大大地细则或随便哪一个致力于制定规则本公司必需品进行来年伙伴周年纪念日大会之选定的条款
满期;及

「供股」乃指本公司董事于选定的之调准速度内省性于选定的记载日期名列本公司伙伴辗之备有持有人根
据其当初之持股量按比例提呈出售备有(惟本公司董事可就细碎恰当地或在照顾香港向外面随便哪一个地面
之制定下之限度局限或负责任或局部的随便哪一个认可接管机构或随便哪一个保释金交易所之规则而作出彼等以为必需品
或弥撒书的章节点名或那个改编乐曲。。」

承董事会命

主席

沈登孙

香港,2018年7月20日
对齐办事处:
香港
30至32,德孚路
京府大厦
9楼
脚注:
(1) 凡有权列席是你这么说的嘛!预告聚集之大会(「大会」)并于会上开票之伙伴均有权手续费1位那个人士为代表代其列席及开票(结算所或其代劳
伙伴可以委员会超越2名代表。。代表的代表不应是伙伴。。已完成的的手续费书,连同签字的依据书
或经公证人签字声明之该等依据书或那个依据档案核证复本最晚须于大会或其续会之选定的进行工夫48小时(大众假期之随便哪一个分段
除本公司对齐办事处外。,无效方。

(2) 决定列席大会并加入投票权的恰当地。,本公司将于2018年9月13日至2018年9月18日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在 暂时的的) 中止产权股票让签到员 续。
自己人备有过户档案连同涉及产权股票须在2018年9月12日(星期三)午后4时30分前服务本公司之产权股票过户出生、结婚、死亡签到处香港中间的保释金签到受宪法限制的
公司,地址为香港万柴皇后小道东183号浮华的核1712至1716, 17楼铺子,手柄备有过户签到�

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