七喜桩股本权益股份有限公司

                      四届董事会第九次聚会导致

一、董事会召集使习惯于

1、工夫:2011年,10个月,20天,早晨9点。:30点

2、场所:广州市知识城知识小道 162 号创意大厦 B3 区 301 单位公司聚会室

3、列席聚会参谋的:西安彝族、颜新元、毛军飞、地面日最适宜的、王志强、郭熙泉、张方方、陈

阳光光亮地。

   列席聚会参谋的:陈海霞、刘志雄、鱼丹

4、聚会应由8高丽参加。,竟,本人将加起来6人身攻击的。。陈朝辉,一位孤独董事,在月动差。,付托孤独董

   事郭熙泉替换列席并行使由舆论决定。董事毛军飞因公月动差,付托董事列席聚会。

他还行使赋予特权。。聚会的召集契合有关规则。,这次聚会

   合法无效。

二、董事会聚会的尊敬

1、2011一刻钟第三一刻钟音色

聚会以8票同意。、0票反、0 票弃权尊敬经过了《2011 年第三一刻钟音色》的可取之处。

第三一刻钟音色说明公司详述要旨

10次、21次、证券时报。。

2、修正公司条例的可取之处

聚会以8票同意。,0票反、0 票弃权尊敬经过了《四处走动的修正<公司条例>的可取之处》。 根

本着《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国证券法、上市公司条例号码簿、《深圳

SM规格化手感相关规则的销路,和四处走动的

提高举行预告的举行使习惯于,一致公司现实使习惯于

况,七年桩股本权益股份有限公司条例被修正为FLULO:刚才的次货十七股本权益的公司可以保持不变。

依法让。修正为次货十七:公司的股本权益可以惜别法让。深圳证券公司迅速行进

中小伴侣板上市买卖;公用事业断流器后,进入股本权益让体系并持续买卖。。”

条例草案仍需送交同伴大会尊敬。。

3、安排四处走动的户内的审计负责人的任命

    聚会以8票同意。,0票反、0、弃权、尊敬和经过任命的人

案。户内的审计首脑罗丽轩女朋友,出于人身攻击的事业,所以,他们辞去了户内的审计负责人的上班。。

本着公司条例、公司条例和公司户内的审计,细心思索公司的实行。,

公司董事长西安彝族大夫的张贴,紧密结合陈文聪大夫使忙碌七喜桩股本权益股份有限公司户内的审计负

责人一职。

4、安排四处走动的公司财务总监的任命

 聚会以8票同意。,0票反、0次弃权经过了委派公司董事的可取之处。。

关建名大夫,公司财务掌管,人身攻击的事业,这样从财务处负责人退职到公司。。本着大众

司某方面》、董事会张贴任命某方面的有关规则,由董事会张贴,

紧密结合关玉贤女朋友使忙碌财务负责人,任期与四届董事会俱,董事会经过。

从2013年到5年。

5、四处走动的《张贴关玉贤女朋友使忙碌董事》的可取之处

 聚会以8票同意。,0票反、0 票弃权尊敬经过了《张贴关玉贤女朋友使忙碌董事》的

可取之处。公司董事Gao Bin大夫,出于人身攻击的事业,不克不及持续实行持续存在职责或任务,敷用辞去董事会上班。

董事上班。公司于 2011 年 10 月 19 日对此事项举行了暂时要旨表现出。

    本着大众司某方面》的规则,董事会由九名身体部位结合。。Gao Bin导演退职号码簿

对董事会身体部位来说,依然有一体逃跑的身体部位。。本着公司董事长西安彝族大夫的张贴,补充关玉贤女朋友为

四届董事会,任期与四届董事会另一边董事俱,同伴大会尊敬核准日期

高达2013年,5个月。。

    董事会中部分时间公司高级实行参谋的随着由职工代表使忙碌的董事人数一共不得超越公

董事总人数的1/2。

条例草案仍需送交同伴大会尊敬。。

6、四处走动的召集第三届特殊大会的恳求摇动

 聚会以8票同意。,0票反、0次弃权、尊敬和经过第三个暂时股本权益用符号代表

东边聚会的搏动。四处走动的召集2次第十分特殊同伴大会的预告

2011年,10个月,21天。。

三、备查文档

1、董事会的49项导致。

这是宣布参加竞选。

                                                     七喜桩股本权益有限董事会

                                                         二零一年octanol 辛醇二十日

                                关玉贤女朋友人身攻击的简历

姓名:关玉贤           吸引:女性国籍:汉族的开始存在:1972年4个月。

卒业学院:广东商业专科学校财务实行专业。:本科

任务简历:

1989 年 9 月~1993 年 7 月     上学于广东商业专科学校将存入银行实行专业

1993 年 9 月~1996 年 7 月     到职于柴纳建设银行广东省下分支的指令

1996 年 7 月~1998 年 1 月     献身于个体经营电脑配件发行传播事情

1998 年 1 月~2002 年 3 月     到职于广州七喜电脑股份有限公司任营业部干才

2002 年 3 月~2010 年 9 月     到职于七喜桩股本权益股份有限公司任财务负责人

2011 年 9 月到现时为止               到职于七喜桩股本权益股份有限公司供职

    关玉贤女朋友 2010 年 9 月去职前迷住公用事业 4,187,301 股,眼前迷住该公用事业643,650

股;迷住公用事业5%超过的同伴、现实把持人、另一边董事、监事、高级实行参谋的

在相干中;它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

                             内审负责人陈文聪人身攻击的简历

姓名:陈文聪的吸引:男         出生时间:1977年11个月。

籍贯:广东新会:汉族婚姻状况:已婚

学历:本科技术职称:经济师

念书经验:

~     广东工业大学   簿记员系       获簿记员实行学中学毕业会考

任务经验:

到眼前为止,我在CMI桩股份有限公司任务。,簿记员掌管 ,伴侣ERP,固执己见安排或处理

执业资历:

经过就全国而论一致试场,先后获益簿记员师就业资历、出口正当理由惯常地进行。

陈文聪大夫现时不迷住公用事业。;迷住公用事业5%超过的同伴、现实把持人、

另一边董事、监事、高级实行参谋的不存在相干中,未受过柴纳证监会及 另一边有关部门

惩办与证券买卖纪律。

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