贴壁纸加密:000301 贴壁纸缩写:东方彩虹 公报号:2019-009
江苏东方彩虹树干有限公司

2019届一号特殊合股大会解决公报

公司和董事会的一切身体部位都抵押了我的真实使满意。、精确、达到结尾的,没
假记载、给错误的劝告性陈说或象征删掉。

特殊立刻的:

1、合股大会并没行使否决权这项建议。。

2、合股大会不触及变更公关解决。。

一、国民大会与列席

1、国民大会检阅

江苏东方彩虹树干有限公司(以下缩写“公司”、上市董事会在贴壁纸营业时期内聚集。、奇纳贴壁纸报与巨潮信息网(网站):)向公司整个的合股收回《江苏东方彩虹树干有限公司上聚集2019年一号暂时合股大会的关照》(公报号:2019-006),并于2019年1月18日表演了聚集这次合股大会的立刻的性公报(公报号:2019-007)。合股大会是经过现场开票和互联网电网相结合的办法聚集的。。

(1)现场国民大会于2019年1月22日(星期二)午后2:30开端,在盛泽义卖东路73号七层国民大会室停止。公司董事长缪航恩长官未能列席国民大会。,粉底成文法排成等级,国民大会由副主席高雄长官掌管。。

(2)公司经过深圳贴壁纸买卖所贸易体系和互联网电网开票零碎向整个的合股装备电网形成的开票平台。经过贸易体系停止在线开票的时期是:2019年1月22日9:30至11:30,13:00到15:00;经过互联网电网开票零碎的开票时期是:2019年1月21日15:00至15 2019年1月22日:00在该时期的什么都可以时期。。

聚集合股大会、按照公司或企业法度检阅、行政规章、管理、正常化文
成文法细则。

2、列席国民大会

(1)合股列席局面:

30位合股经过现场开票和在线开票,代表树干3,226,963,033股,占股票上市的公司总陈旧的的%。内部的:5合股经过现场开票,代表树干3,225,325,093股,占股票上市的公司总陈旧的的%。25合股经过互联网电网开票,代表树干1,637,940股,占股票上市的公司总陈旧的的%。

(2)中小合股(董事除外)、监事、高级管理人员连同独自或共计富国公司5%前文树干的合股在外面的另外合股)列席国民大会的局面:28位合股经过现场开票和在线开票,代表树干135,765,040股,占股票上市的公司总陈旧的的%。内部的:3合股经过现场开票,代表树干134,127,100股,占股票上市的公司总陈旧的的%。25合股经过互联网电网开票,代表树干1,637,940股,占股票上市的公司总陈旧的的%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员等列席或列席合股大会:

公司董事长、执行经理缪航恩长官、mee Chin Hua小姐因任务思考未能列席国民大会。,另外董事、监事、高级管理人员列席了国民大会。;该公司留在心中的Guo Hao初级律师(本色棉布)初级律师列席了MEE。。

二、思索开票的打手势要求

(1)体育运动投票办法:合股大会投票是以合股大会为根底的。。

(二)打手势要求开票总算:

1、预测2019家附设公司互相批准的钞票

投票总算:认为正确无误3,225,644,493股,列席国民大会的一切合股富国的一切树干的百分率;反1,318,540股,列席国民大会的一切合股富国的一切树干的百分率;出无用的牌0股(内部的),因无开票权而废0股,列席国民大会的一切合股富国的一切树干的百分率。钞票经过了。。

中小合股投票:认为正确无误134,446,500股,中小合股列席国民大会所持树干
的%;反1,318,540股,中小合股列席国民大会所持树干的%;出无用的牌0股(内部的),因无开票权而废0股,中小合股列席国民大会所持树干的%。

2、上2019天关系买卖预测的打手势要求

这项打手势要求触及关系方买卖。。江苏盛宏科技树干有限公司富国2的开票权。,768,225,540股,关系买卖,撤销开票。朱弘梅、朱弘胡安、朱敏娟三人一组关系买卖,未致力于合股大会。。该打手势要求以458票无效。,737,493股。

投票总算:认为正确无误457,418,953股,占厕足其间合股选举权很的百分率。;反1,318,540股,占厕足其间合股选举权很的百分率。;出无用的牌0股(内部的),因无开票权而废0股,占厕足其间合股选举权很的百分率。。钞票经过了。。

中小合股投票:认为正确无误134,446,500股,中小合股选举权厕足其间率的核算;反1,318,540股,中小合股选举权厕足其间率的核算;出无用的牌0股(内部的),因无开票权而废0股,中小合股选举权厕足其间率的核算。

3、上校订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的钞票》

投票总算:认为正确无误3,225,644,493股,列席国民大会的一切合股富国的一切树干的百分率;反1,318,540股,列席国民大会的一切合股富国的一切树干的百分率;出无用的牌0股(内部的),因无开票权而废0股,列席国民大会的一切合股富国的一切树干的百分率。钞票经过了。。

中小合股投票:认为正确无误134,446,500股,中小合股列席国民大会所持树干的%;反1,318,540股,中小合股列席国民大会所持树干的%;出无用的牌0股(内部的),因无开票权而废0股,中小合股列席国民大会所持树干的%。

4、《上调准公司孤独董事薪水的钞票》

投票总算:认为正确无误3,225,644,493股,列席国民大会的一切合股富国的一切树干的百分率;反1,318,540股,列席国民大会的一切合股富国的一切树干的百分率;弃
右0股(内部的),因无开票权而废0股,列席国民大会的一切合股富国的一切树干的百分率。钞票经过了。。

中小合股投票:认为正确无误134,446,500股,中小合股列席国民大会所持树干的%;反1,318,540股,中小合股列席国民大会所持树干的%;出无用的牌0股(内部的),因无开票权而废0股,中小合股列席国民大会所持树干的%。

三、初级律师的法度反对的话

1、声明法度公司合股大会:Guo Hao初级糖衣陷阱(本色棉布)重要官职;

2、初级律师姓名:毛玮红、任洁;

3、结论性反对的话:公司聚集合股大会、检阅投票顺序和另外公司或企业事项是划一的、法规、合股大会排成等级和公司成文法的排成等级,合股大会解决具有效力和无效性。。
四、备查文献

1、董事会签字并证实合股大会解决;

2、Guo Hao初级糖衣陷阱(本色棉布)重要官职发行物的《法度反对的话书》。

格外地关照。

江苏东方彩虹树干有限公司
董事会

2019年1月23日

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