公司和董事会任职于使获得A的真相。、诚实与完整性,和虚伪记载的公报。、给错误的劝告性辩解或许大师少量承当协同责任。。

七喜重大利益共有股份有限公司2009常年度同伙大会于2010年5月7日午前9:在科普科学城使备有房间停止30点,同伙和同伙列席的鸣谢达标代表,代表共有159,132,361股,公司总备相当会计师处置。,契合公司条例、证券法和公司条例规则。蒋永红医疗设备是一位孤独董事,正月动差。,付托孤独董事陈朝辉医疗设备列席代表大会。同伙大会由董事会用电话传单。,董事长易贤重医疗设备正月动差。,受命董事廖建医疗设备变缓和。,公司孤独董事、监事、高级办理全体员工和参事列席同伙大会。。代表大会用电话传单、召集顺序契合公司条例和《公司条例》的有关规则。列席代表大会的同伙们细心思索了所相当账单。,采取随后判决:

一、2009年度公报的讨论与经过及其总结

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。

二、讨论经过《2009年度董事会加工语句》的账单

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。

三、讨论和经过联邦贮于蜂箱中委员会的加工语句

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。

四、讨论并经过2009年度财务公报公报

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。

五、《利辛羊城会计师》续订条例草案的讨论与经过

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。讨论经过持续吸引住广东立信羊城会计师师事务所股份有限公司挑起我公司2010年度审计机构,交纳年检人民币20000元(220美钞),000)。

六、讨论经过《我公司与广州嘉璐电子股份有限公司2010年度的关系市》的账单

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决341分歧。,736股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。同伙易先忠、关宇婵防止开票。。

七、讨论和采取我公司经过的关系市法案

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决341分歧。,736股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。同伙易先忠、关宇婵防止开票。。

八、讨论经过《我公司与北京的旧称赛文新景科贸股份有限公司2010年度的关系市》的账单

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决341分歧。,736股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。同伙易先忠、关宇婵防止开票。。

九、讨论和经过湖北米色的乐章

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决341分歧。,736股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。同伙易先忠、关宇婵防止开票。。

十、讨论和经过广州七夕情人节聪颖瞄准的账单

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决341分歧。,736股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。同伙易先忠、关宇婵防止开票。。

十一、讨论和采取筹集分派和资产贮于蜂箱中方案。

使确信公司生产经营的需求,确保公司的可持续开展,公司未在2009分派现钞筹集。,资产存量不筹集资产贮于蜂箱中。。

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。

十二、讨论并经过签名《种植酬金草案》的推荐

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决341分歧。,736股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。同伙易先忠、关宇婵防止开票。。

十三个、讨论经过《向奇纳工商库存广州市第三小分支用功数量不超过人民币捌切元的专业综合考试授信限度》账单。

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。

第十四、讨论经过《向奇纳库存天河小分支用功数量不超过人民币壹亿元的专业综合考试授信限度》账单。

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。

十五个人组成的橄榄球队、讨论经过《向上海浦东机场开展库存广州使分支用功数量不超过人民币伍仟万元的专业综合考试授信限度》账单。

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。

十六、讨论经过《向奇纳进入方法库存广东省使分支用功人民币壹亿元的专业综合考试授信限度》的账单

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。

十七、讨论和经过《远期外汇市条例草案》

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。公司将于2010停止远期外汇市。,每月不超过500万美钞。,每年的定量不超过6000万美钞。。鸣谢达标董事会的办理一本正经。

十八、库存财务P购置账单的讨论与经过

代表大会经过表达开票付诸表决。,这项推荐与付诸表决159分歧。,132,361股,占开票股数量的100%。;吐出或呕吐0股,占开票股数量的0%。;弃权0股,占开票股数量的0%。。为了繁殖弃置不顾资产的应用功效,该公司将在2010运用弃置不顾资产购置库存金融商品。,首要意志是选择超短期保偿釉桨。,往年的投资数量在每年的无论什么时分都不能的。。鸣谢达标公司办理和总会计部门董事会。

十九岁、讨论和经过董事会普选的推荐

代表大会付诸表决经过积聚开票制选出的易贤重医疗设备。、廖建医疗设备、关玉贤女朋友、毛俊彪医疗设备、王志强医疗设备、李日嘉医疗设备、李金梁医疗设备、陈朝辉医疗设备、张芳芳女朋友是公司四个届董事会的协同创始人经过。,任期三年。

(1)大会选出的的董事付诸表决

1、选出的易贤重医疗设备为四个届董事会董事,协定的共有数159,132,361股,占列席同伙及同伙代表所代表共有数的100%。

2、选出的廖建医疗设备为公司四个届董事会董事,协定的共有数159,132,361股,占列席同伙及同伙代表所代表共有数的100%。

3、选出的关玉贤女朋友为公司四个届董事会董事,协定的共有数159,132,361股,占列席同伙及同伙代表所代表共有数的100%。

4、选出的毛俊彪医疗设备为公司四个届董事会董事,协定的共有数159,132,361股,占列席同伙及同伙代表所代表共有数的100%。

5、选出的王志强医疗设备为四个届董事局主席,协定的共有数159,132,361股,占列席同伙及同伙代表所代表共有数的100%。

6、选出的李日嘉医疗设备为公司四个届董事会董事,协定的共有数159,132,361股,占列席同伙及同伙代表所代表共有数的100%。

(二)付诸表决大会选出的孤独董事。

1、选出的李金梁医疗设备为公司四个届董事会孤独董事,协定的共有数159,132,361股,占列席同伙及同伙代表所代表共有数的100%。

2、选出的陈朝辉医疗设备为公司四个届董事会孤独董事,协定的共有数159,132,361股,占列席同伙及同伙代表所代表共有数的100%。

3、选出的张芳芳女朋友为四个届奇纳妇女协会孤独董事,协定的共有数159,132,361股,占列席同伙及同伙代表所代表共有数的100%。

二十、讨论和经过董事会普选的账单

代表大会选出的陈海霞为同伙代表监事,产前阵痛选出的发生的职工代表孙德冰、刘志雄联手有组织的四个届中西部及东部各州的县议会,任期三年。

选出的陈海霞女朋友为同伙代表监事,协定的共有数159,132,361股,占列席同伙及同伙代表所代表共有数的100%。

这次同伙大会由广东正平天成参事事务所章震亚参事和吴晓青参事证词并发行物了法度反对书。法度反对以为:公司同伙大会的用电话传单和用电话传单顺序、列席同伙大会、同伙大会付诸表决顺序契合有关规则、同伙大会一般的反对的规则,同伙大会判决具有墨守法规和有效性。。

这次代表大会提及纸

1、列席代表大会的同伙、董事及记载全体员工签名鸣谢的同伙大会代表大会记载;

2、同伙大会签名判决鸣谢同伙大会判决;

3、同伙大会的法度反对;

特别地传单。

七喜重大利益共有股份有限公司

二零一零年绣线菊属植物七日

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注